Nexus Soluciones Empresariales
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Producto de ecommerce
Cumplimiento
Descripción
Apoyamos a su organización en el diseño, implementación y puesta en marcha de procesos internos que garantizan el cumplimiento en el sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Nuestros servicios están diseñados en la prevención de riesgos, multas o sanciones, asegurando la integridad y conformidad en todo momento. Ofrecemos servicios en: diseño e implementación de SARLAFT y SAGRILAFT, tercerización oficial de cumplimiento.
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