Basel Asesoría Empresarial

Descripción: Somos un aliado en la protección contra sanciones, multas, pérdidas económicas, asuntos legales y daños reputacionales derivados del riesgo de cumplimiento regulatorio y de LA/FT/FPADM. Brindamos control para mitigar estos riesgos, conforme a la Resolución 2328 del 06 de marzo de 2025 de la Superintendencia de Transporte. El Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT-FPADM) son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y en particular para las empresas del sector real de la economía, afectando su competitividad, productividad y sostenibilidad corporativa. Por ello se hace necesario que las empresas tomen conciencia del peligro que representa este riesgo y en consecuencia diseñen e implementen una adecuada gestión para este tipo de riesgo, como buena práctica de gobierno corporativo o bien sea por su obligatoriedad de cumplimiento ante los entes de control y específicamente todas aquellas sujetas de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte y que, se señalan dentro del artículo 5.6.4. Empresas Obligadas a la Implementación del SARLAFT.

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